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保山市达昌道路工程有限公司管理制度

来源：未知时间：2016-12-13 16:59

保山市达昌道路工程有限公司管理制度
总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，接合公司实际，制订公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
    1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
    2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
　6、公司按“薪酬方案”规定的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
　8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
    2、维护公司声誉，保护公司利益。
    3、服从领导，关心下属，团结互助。
    4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
    5、不断学习，提高水平，精通业务。
    6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一章考勤管理制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向总经理说明去向，特殊情况经总经理同意。
二、作息时间：
工作时间以施工情况为准。
三、考勤
1、本公司员工,工作时间开始后一分钟至十五分钟以内到岗者为迟到。工作时间终了前十五分钟内下班为早退。迟到及早退的扣款，以分钟计算，每分钟扣款￥10.00元，在员工当月工资中扣除。
2、提前15分钟下班者以旷工半日论；无故提前30分钟下班者以旷工全日论；无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理；在工作时间内未经准许，擅自离开工作场所或外出者，以旷工论。
3、日常考勤工作由现场带班队长负责。
四、事假
1、全年事假14日，全月3日为限；事假请假单位以2小时为单位。
2、事假扣当时工资（按所请事假的时间计算）。
五、病假
1、员工每次病假以3天（含）为限；超出天数视为事假。
2、病假扣当日工资50%（3（含）天之内），试用期人员不享受病假工资。
3、连续两日(含)以上者应附市级以上医院开具的证明，可先口头请假，并于三日内补办请假手续，否则，按旷工论处。
六、特殊事假由公司总经理裁定
第二章   员工纪律管理制度
1、员工要服从各级主管领导的管理安排，保质保量的完成工作安排任务，不服从管理，不按规定执行工作任务的，处以200元--2000元罚款，引起后果的违反者承担所有经济的等责任。
2、员工严禁班前酗酒或班上饮酒（因公务除外），违反规定者一律处以500元--5000元罚款，造成后果的所有经济的、法律的责任，违反者自己承担全责（公司不承担任何责任，不帮助协调处理）。
3、公司内部要团结一心，禁止员工内部之间的吵架、打斗、谩骂，违反者处以200元--2000元罚款并承担因此引起的法律责任。
4、维护公司形象，爱护公司财产。做出有损公司形象事情的处以500--5000元罚款；无故损坏公司财物的10倍赔偿。
5、上班时间不许做与工作无关的事（包含玩手机、玩游戏、打牌、打麻将、看微信、聊QQ等），违反者处以200元--500元罚款。
6、保守公司机密，不得任意翻阅部属于自己职责内的文件、账表，不得利用工作之便滥用公司名义谋取个人利益，违反者一律开除并处以1000元--30000元罚款。
7、踏实工作，提高绩效；汇报工作实事求是，不得推诿卸职，不得弄虚作假。
8、工作中必须坚守岗位，不得串岗、脱岗，因玩忽职守、擅离职守造成损失的，违反者承担全部责任和损失。
9、员工外出办事、请假时要保持电话畅通（更换号码的3日内申报公司），保证公司有事通知能及时知晓，否则视情况处罚。
10、公司的机械设备、车辆没有经过分管领导批准而擅自操作、驾驶的处以500元--10000元罚款，分管领导一起受罚；分管领导酒驾、醉酒驾驶的处以1000元--20000元罚款；违反者承担全部经济的、法律的责任。
11、工作期间着装要得体，必须穿着公司工作服，禁止穿拖鞋工作，违反者处以100元--500元罚款。
第三章借款和报销的制度
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。
一、借款审批及标准
(一)出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。三天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%工资。
(四)其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。
(五)不允许借款范围：
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；
2、未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经行政办、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。
2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。
三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3、报销手续要齐全完备
报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。
根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。
第四章员工招聘、调动、离职等制度
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。
3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
    4、部门经理以上人选由分管领导和总经理亲自面试。
    5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理手续。
二、任免：
需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。
三、员工调动：
1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办求得双方负责人意见后，报总经理批准。
2、公司各部门需增加人员，须向行政办提出用工申请，由行政负责调配或招聘。
3、公司干部和员工持人力资源部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。
    2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。
    3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，报总经理批准。由行政予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第五章财务报销管理制度
一、总则
1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度适用公司全体员工。
二、日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
三、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门→总经理审批→到出纳处报销。
第六章员工工资发放管理制度
一. 总则
1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。
二. 工资计算方法
1、工资计算公式：应发工资=固定工资+出勤工资
实发工资=应发工资－扣除项目
2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。
第七章工地施工安全管理制度
施工安全控制
1、施工队必须有工程部、现场监理认可的《安全施工措施方案》后，方可开工。
2、现场施工人员要经过三级安全教育，即项目经理部、施工作业队、班组的安全教育。
3、等特殊工种必须持有特种作业操作证，并严格按规定定期进行复查。
4、对查出的安全隐患要做到“五定”即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。
5、必须把好安全生产“六关”即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。
6、施工现场安全设施必须齐全，符合国家及地方安全管理条例，施工设备经安全检查合格后方可使用。
安全检查
1、日常性检查：主部门对施工队（班组）每周、每班次都应进行检查。工程部、监理定期检查、抽查。非工作人员不得进入现场，进入现场必须佩戴好安全帽，登高作业必须佩带安全带，施工人员工作服要穿着整齐，工作时间不得穿拖鞋，不准嬉闹、不准醺酒。
2、专业性检查：针对特殊工种、特殊设备、特殊场所，如大风要着重检查防火、防爆，高温及下雨天气要防雷电、防暑、防洪、防触电，冬冷天要注意防寒、防冻。
3、要定期进行安全生产综合检查和遵章守纪的检查。
4、安全检查要查思想、查管理，主要查领导和职工对安全生产工作的认识，安全管理是否执行、安全技术是否交底、安全教育、安全措施、安全标识、操作规程、违规行为和安全记录。
5、查隐患、查整改，主要检查现场要符合安全生产，文明生产的要求，对提出的问题进行整改。
6、定期对安全生产进行评价和考核，落实奖罚制度。
安全措施
1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化全员教育，严格执行《安全生产规程》。
2、现场危险部位要有《安全标识》，夜间行人经过的坑、洞口旁边应设置围护栏及红灯示警。
3、料库、油库严禁吸烟，变压器旁悬挂“高压危险，请勿靠近”的警示牌。
4、每班施工作业前，要对施工现场安全隐患进行排查清理，保证施工安全。
第八章机械设备管理制度
1、为更好地搞好械设备管理工作，提高工作效力，控制由于机械设备故障而造成的安全事故，各分公司、项目部要建立健全机械设备管理制度。
2、杜绝使用国家、行业和地方明文规定的淘汰的施工生产设备。
3、应急救援设备和物资应根据特殊需要和使用，存放于非常醒目和方便使用的位置，并告知相关人员。
4、大型机械的安装、拆卸必须先编制施工方案审批后方可进行。任何人不得违章指挥，不懂机械设备的人员严禁进行装、拆作业。
5、作业人员必须遵守安全操作规程，做到“精心操作，杜绝违章”，勤检查，勤保养，禁止设备带病运转，并做好机械台班运行记录。
7、施工机械实行“定人、定机、定岗位”禁止无证作业。
8、项目部定期对机械设备进行检查，对检查出的隐患即时反映及排除，以保证机械设备的使用安全。
9、中小型机械进场后必须经验收合格后方可投入使用；中小型机械做到定人、定机，操作人员必须持证上岗。
10、所有机械都必须落实维修保养责任人，定期检查、定期保养；中小型机械必须做到每天清洁保养。
第九章职工集体宿舍管理制度
为了加强文明工地建设，保证职工有一个舒适干净的居住环境，特制订管理制度如下。
1、要根据施工班组合理安排住宿，由带队员安排宿舍管理，确保宿舍干净、整洁、保温、通风、照明、防火、防潮湿等2、宿舍用电要符合用电规范，不准用电炉子，不准随意接线，接电褥子，接灯和点长明灯。
第十章特种作业人员持证上岗制度
第一条：认真执行《劳动法》，贯彻执行特种作业人员必须持证上岗工作的规定，同时结合本公司的实际情况，制定特种作业人员上岗持证制度。
第二条：特种作业人员必须持中华人民共和国特种行业主管部门颁发的特种作业操作证上岗工作，并要随身携带，项目安全员负责对特种作业人员进行检查，对发现一次未持证上岗工作，对其进行教育；两次发现，对其进行经济处罚50元；发现三次，停止其工作，给予开除处理；发现无证从事特种行业工作人员，当即停止其工作，给予开除处理。
第三条：特殊工种定期参加操作证年度复审（两年复审一次）不经复审的操作证无效。项目安全员负责检查，发现持不经复审的特种作业操作证人员上岗工作，视无证情况进行处理。公司安全处随时对其进行检查，如发现无证，操作证不复审的操作人员上岗工作，有权停止其工作，给予开除处理，同时对该项目经理、班组长进行100-500元经济处罚。
第四条：项目工地要准备充足的安全防护用品，并发放到特种作业人员手中，班组长认真检查，发现问题及时采取措施，情况严重的对违章者进行不同程度的处罚或停止工作。
第一十一章材料管理制度
为了强化材料管理制度工作，实施“精细化管理”，提高员工的成本意识，依据局、处材料管理制度，结合本项目实际情况，特制定以下细则：
一、材料计划审批制度：工程材料计划包括材料总计划以及材料分月计划。材料计划由工程部依据本项目工程量编制，主管领导核对审批后交物资部。材料总计划应涵盖本项目所有工程材料，数量准确，规格清楚，有特殊要求的材料应注明项目部各部门所需材料由部门主管填写《材料采购单计划》，主管领导审批交物资部经办。
二：材料采购制度：材料采购之前，必须进行广泛的市场调查，“货比三家”。大宗材料严格执行招投标制度，选择“质优价廉”的产品以及信誉良好，有能力的供应商，确保所供材料保质、保量，及时运到施工现场。采购人员不得自行其事，不得随意增减材料采购计划数量或变更材料规格，若给本项目造成经济损失的将追究采购人员的责任。
三、材料验收制度：采购员、保管员对入库材料应当面办理交接，保管员按采购计划、购货发票核对材料数量规格，及时入库材料应分类摆放整齐、防潮、防锈。大宗材料进场，必须称重或验尺，按实际数量填写《材料验收单》。水泥、钢材应附《质量保证书》和《材质报告单》。进场的地材，要堆放整齐；水泥、钢材要做到上盖下垫，标识齐全。
四、材料领用制度：项目部所属各部门领料一律凭《领料单》。《领料单》应写明领料部门、用途、材料名称、规格、领用数量。由领料人、部门主管填写，领料人签字后即可发放。本项目所属外协作业队要由该作业队法定负责人到项目物资部办理授权委托书。每月25日报工程材料计划单，经现场工程师审核，工程部长认可后由外协作业队负责人或被委托人到机材部办理《材料调拨单》，机材部方可供料。主材、地材出库时应加适量损耗。
五、内业统计制度：建立健全相关台帐，帐务处理要及时、准确、帐面清楚；对外结算要认真核对结算凭证，并及时报财务部门。每月末应同财务部核对材料帐。收集、整理好各种原始凭证，妥善保存。统计人员应经常深入施工现场，掌握工程材料的库存、使用情况，及时向主管领导、部门主管提供相关材料信息。按上级主管部门要求，按期完成各种材料报表的编制。
六、材料人员守则：全体材料人员要遵纪守法、洁身自好。严禁损公肥私。以任何借口向供应商或外协作业队索要回扣、礼品，损害单位的利益和声誉，一经查出，将对相关人员给予纪律处分。

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来源：未知 时间：2016-12-13 16:59

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